意大利警方取消了国内洗钱线

2018-12-15 01:08:00

作者:湛朝矜

艺术品

(资料来源:redorbit.com)10月21日,ANSA根据意大利检察长办公室的命令,于10月21日说,意大利警方意外地进行了搜查

遍布全国的数十个地点,查封与欺诈性调查,税务欺诈和虚假财务记录相关的财产,文件和文件

当局正在澄清一种洗钱模式,该模式为公司之间的服务提供合同,伪造转移记录和随后的现金提取发票

据警方称,这条线已对国家预算造成约17亿欧元的损失

该调查的主要焦点是多功能Gesconet公司,专门从事运输,处理,卫生和安全

警方目前正在调查约60人涉嫌犯罪,例如有组织犯罪,逃税,洗钱,伪造汇款等

该案件的资产总价值超过10亿欧元

截至10月21日上午,警方(主要是股票)查获的财产总价值约为1亿欧元