提交建设银行9,000亿越南盾

2018-11-13 04:06:00

作者:荆讳

12月2日,公安部警方调查机构表示,对越南建设商业股份制银行(简称建设银行)进行了错误调查的调查将档案转移到最高人民检察院,建议起诉被告

被告犯“故意违反国家经济管理规定,造成严重后果”,“违反信贷机构活动贷款规定”和本案共提出36名被告被起诉

根据调查,建设银行获得越南国家银行批准Pham Cong Danh(生于1965年,出生于Quang Ngai,前任建设银行董事会主席,前董事会主席兼总经理)

天成集团有限公司已指导建设银行下属公司董事会,管理委员会和监事会Thien Thanh集团(“Thien Thanh”公司)和银行提出撤回申请,向建设银行借款以支付债务,支付利息和个人开支

Pien Cong Danh还开设了其他29家企业,并以建行的股份所有权的名义向亲属询问,熟悉董事的姓名

调查人员确定,Pham Cong Danh是唯一的“老板”,并有权在建设银行和相关业务部门做出决定

Pham Cong Danh及其同伙以提交未经授权的Corebanking系统升级的形式从建设银行取款,导致损失620亿越南盾;提交关于268 To Hien Thanh(胡志明市第10区)过早租金的报告,导致损失1820亿越南盾; Su Van Hanh街(胡志明市10区)的租赁办公室,造成4000亿洞的损失;没有账户持有人签名的5,199亿越南盾和没有贷款记录的3000亿越南盾

总而言之,Pham Cong Danh及其同伙对建设银行造成的损失超过9万亿越南盾

有了这些理由,调查机构提议起诉Pham Cong Danh“故意违反导致严重经济后果的国家规定”,“违反有关贷款的规定”信用组织

“Pham Cong Danh被最高人民法院判处6年徒刑,罪名是”滥用对资产的信任“

Phan Thanh Mai(前建设银行总监),Mai Huu Khuong(前西贡建设银行董事),Hoang Dinh Quyet(林江分行前董事),Nguyen Quoc Vien Bach Quoc(建设银行债务管理和资产管理公司前副主任),Phan Minh Tung街机)

此外,调查机构还提议起诉另外四人“故意违反国家规定,造成严重的经济后果; 25人被判“违反信贷机构运作贷款规定”